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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林基源:現任本公司獨立董事金聯舫:現任本公司獨立董事劉學愚:現任本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:林基源:現任本公司獨立董事金聯舫:現任本公司獨立董事劉學愚:現任本公司獨立董事5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿全面改選,故董事會重新委任7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/208.新任生效日期:104/06/189.其他應敘明事項:無
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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:承認事項:(1)通過本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,547,194權, 贊成得票權數:2,077,438,680權,90.62% 反對得票權數:31,604權,0.00% 棄權/未投票得票權數:215,076,910權,9.38% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。(2)通過本公司民國103年度盈餘分配案。 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,547,194權, 贊成得票權數:2,077,432,700權,90.62% 反對得票權數:33,699權,0.00% 棄權/未投票得票權數:215,080,795權,9.38% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。討論及選舉事項:(1)通過本公司民國103年度盈餘撥充資本發行新股案。 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,547,194權, 贊成得票權數:2,077,437,560權,90.62% 反對得票權數:30,980權,0.00% 棄權/未投票得票權數:215,078,654權,9.38% 無效得票權數:0權,00.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。(2)通過本公司「日盛金融控股股份有限公司章程」修訂案。 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,547,194權, 贊成得票權數:2,077,380,648權,90.62% 反對得票權數:61,009權,0.00% 棄權/未投票得票權數:215,105,537權,9.38% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。(3)通過本公司第六屆董事選舉案。 董事當選名單: 荷蘭商SIPF B.V.代表人唐承健James C.Tang:4,301,676,698權 荷蘭商SIPF B.V.代表人Nitin Bajpai:4,293,585,139權 荷蘭商SIPF B.V.代表人Chunmei Huang:4,293,403,781權 香港商Capital Target Limited代表人黃錦瑭:2,106,342,505權 香港商Capital Target Limited代表人黃旭新:1,900,538,763權 香港商Capital Target Limited代表人楊智光:1,808,452,510權 香港商Capital Target Limited代表人黃啟運:1,609,613,759權 香港商Capital Target Limited代表人謝志偉:1,601,612,798權 獨立董事當選名單: 林志忠:145,993,898權 葉銘功:141,172,576權 唐登:141,104,464權(4)通過解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。黃錦瑭 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,054,303,419權,89.61% 反對得票權數:2,516,664權,0.11% 棄權/未投票得票權數:235,761,465權,10.28% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。黃旭新 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,297,820權,89.65% 反對得票權數:587,333權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,696,395權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。楊智光 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,056,232,747權,89.69% 反對得票權數:587,333權,0.03% 棄權/未投票得票權數:235,761,468權,10.28% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。黃啟運 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,298,112權,89.65% 反對得票權數:586,853權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,696,583權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。謝志偉 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,297,593權,89.65% 反對得票權數:586,891權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,697,064權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。Nitin Bajpai 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,297,743權,89.65% 反對得票權數:586,891權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,696,914權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。Chunmei Huang 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,298,260權,89.65% 反對得票權數:586,892權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,696,396權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。唐承健James C. Tang 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,297,433權,89.65% 反對得票權數:586,891權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,697,224權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。林志忠 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,298,191權,89.65% 反對得票權數:586,891權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,696,466權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。葉銘功 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,297,741權,89.65% 反對得票權數:586,891權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,696,916權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。唐登 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,053,368,412權,89.57% 反對得票權數:2,516,222權,0.11% 棄權/未投票得票權數:236,696,914權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:本公司第六屆董事於股東常會當選後立即就任。
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